ANTIRICICLAGGIO
Il software antiriciclaggio aiuta a comprendere tutta la normativa e guida il professionista nell'organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.
II Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli obblighi per i professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°141) e agli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143).
Caratteristiche funzionali del Software Antiriciclaggio
Il software per la gestione dell'antiriciclaggio è stato realizzato per predisporre la registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.
La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico.
La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi(UIC).
Tutte le tabelle fornite dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. Il Kit del Software Antiriciclaggio prevede anche una guida online che permette di familiarizzare con l'uso del programma velocemente e in modo efficace.
Elenco moduli
Gli adempimenti sono dipendenti dalla tipologia degli operatori, pertanto sono stati predisposti dei moduli specifici.